信息提供者违反《征信业管理条例》规定，向征信机构、金融信用信息基础数据库提供非依法公开的个人不良信息，未事先告知信息主体本人，情节严重或者造成严重后果的，由国务院征信业监督管理部门或者其派出机构对单位及个人处以书面警告，责令限期整改。（ ）

A. 农村信用社

B. 村镇银行

C. 小额贷款公司

D. 农业开发银行

A. 重新识别、调查客户身份。

B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。

C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。

D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。

A. 月

B. 旬

C. 半年

D. 季

A. 三年期及以上存款

B. 活期存款

C. 一年期以下存款

A. 正确

B. 错误

A. 占有

B. 使用

C. 收益

D. 处分

A. 柜面

B. 网银

C. POS

D. 手机银行

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

A. 法人机构班子成员

B. 部门负责人

C. 支行行长

D. 业务骨干

A. 正确

B. 错误