A、指定专人负责客户洗钱风险评估及等级划分工作,相关人员应对本人的反洗钱系统用户名和密码保密,定期更换操作密码。
B、限制客户洗钱风险等级评定情况、调整情况及评定结果的知晓人员范围。
C、向客户告知洗钱风险等级。
D、严禁将客户洗钱风险等级告知客户。
答案:ABD
A、指定专人负责客户洗钱风险评估及等级划分工作,相关人员应对本人的反洗钱系统用户名和密码保密,定期更换操作密码。
B、限制客户洗钱风险等级评定情况、调整情况及评定结果的知晓人员范围。
C、向客户告知洗钱风险等级。
D、严禁将客户洗钱风险等级告知客户。
答案:ABD
A. 风险偏好
B. 风险管理策略
C. 风险限额
D. 风险计划
A. 规则为本方法
B. 风险为本方法
C. 合规与风险并重
D. 风险测试方法
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 借款人经营状况是否正常
B. 借款人偿债能力和还款意愿等情况是否发生变化
C. 借款用途是否真实、合法
D. 是否存在伪造商户收单流水信息情况
A. 正确
B. 错误
A. 农村商业银行
B. 农商银行
C. 农村信用社
D. 农村合作银行
A. 正确
B. 错误
A. 根据债权性质不得转让
B. 按照当事人约定不得转让
C. 依照法律规定不得转让
D. 债权人转让未通知债务人
A. 三十
B. 十
C. 二十
D. 五