根据《600036-IPAD对公开户资料归档》,IPAD对公开户资料归档提交并审核通过后,归档影像需手动归档至账户开户影像中。
答案解析
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根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》,对于客户提供的联系查证人信息营业机构营运人员应严格审核,确保信息留存的()。
根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》,营业机构委派经理应每月查看系统中联系查证登记簿,重点排查客户联系查证结果为()的客户,留存检查记录。
根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》,按查证对象的不同,客户联系查证可分为()。
根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》,营业机构应于每季至少在办公电脑中将本营业机构的联系查证文档做一次备份或刻录成光盘。
根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》,分行营运管理部负责人应每季度不定期抽查各营业机构对联系查证结果异常业务的处理情况,并不定时查看系统中联系查证登记簿等相关报表及联系查证记录。
根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》,新客户是否签约联系查证以客户意愿为准,不做强制规定,如客户明确不签约联系查证,则按免查证处理,无须上级审批。
根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》,对由于查证联系人信息缺漏而产生的查证信息待补录任务,营业机构未能在T+2日内补录完毕的,应按照本行反洗钱相关规定开展客户尽职调查,如发现可疑行为的需按照本行反洗钱等相关要求进行报告,最终无法补录的视同查证失败,营业机构原则上应对账户采取“暂停非柜面”控制措施;如未采取控制措施的,须由开户网点营运经理审批同意;待查证成功后,方可解除“暂停非柜面”控制措施。
根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》,对于出现外呼号码被拦截而无法联系客户等情况,总行客户服务中心在第一次电话外呼后应即时通过系统发送短信、邮件通知管户经理或营业机构委派营运经理。管户经理或营业机构委派经理应收到通知后的在一个小时内尽快通过各种渠道与客户取得联系,解除对本行外呼电话的拦截设置,配合本行完成联系查证工作。
根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》,对于无法接通、无人接听、不在服务区、手机余额不足、留言、挂断、忙音(仅固话)、关机等属于仍有可能联系上客户的情况,在T+1日(T为业务受理日)日终仍无法联系客户查证的,总行客户服务中心可通过系统发送短信、邮件通知管户经理或营业机构委派经理。
根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》,总行客户服务中心在收到联系查证任务时,应优先安排坐席人员对资金类业务进行查证外呼,务必在业务受理当日完成联系查证任务。
