多选题
根据《广东华兴银行账户全生命周期管理系统业务处理规范》,对于账户风控模型的预警类账户,开户机构应于账户风险汇总核查生成当日完成风险单下发,并针对账户所命中的可疑交易风险特征开展账户风险排查,包括()等。
A
交易频次
B
交易金额
C
交易对手
D
留存余额
E
交易时间
F
交易附言
答案解析
正确答案:ABCDEF
解析:
粤华银营运邮〔2024〕30号
关于下发《广东华兴银行账户全生命周期管理系统业务处理规范(1.1版,2024年)》的通知
2024年审补充出题1-分行出题
第五条 对于账户风控模型的预警类账户,开户机构应于账户风险汇总核查生成当日完成风险单下发,并针对账户所命中的可疑交易风险特征开展账户风险排查,包括交易时间、交易金额、交易频次、交易对手、交易附言及留存余额等。
题目纠错
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根据《广东华兴银行营运业务上门服务管理办法》,以下属于业务人员职责的有()。
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根据《广东华兴银行营运业务上门服务管理办法》,上门服务人员与业务人员有可能为同一人。
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