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吉林省联社理论知识题库
3,854
多选题

营业网点在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()。

A
无法判断身份证件真实性
B
联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C
能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
D
外国公民提供了护照

答案解析

正确答案:ABC
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单选题

根据《现金管理暂行条例》规定,以下说法正确的是()。

单选题

《外币代兑机构管理暂行办法》规定,授权银行应当监督外币代兑机构按双方签订的业务协议办理外币兑换业务,发现()行为的,应当及时纠正并向国家外汇管理局当地分支机构报告。

单选题

《外币代兑机构管理暂行办法》规定,代兑机构办理外币兑换的业务场所,原则上须地处人流稠密的()。

单选题

《外币代兑机构管理暂行办法》规定,授权银行需根据总行的管理制度及风险控制制度制定管理规定及操作规程,内容应当包括()。

单选题

非居民个人若将在外币代兑机构兑换所得的人民币兑回外币,需到为其办理外币兑换业务的代兑机构的授权银行办理,兑回金额()原兑换的外币金额。兑回有效期为自兑换之日起()内。

单选题

《外币代兑机构管理暂行办法》规定,外币代兑机构办理的外币兑换业务的品种限于可自由兑换货币的()。

单选题

《外币代兑机构管理暂行办法》规定,关于外币代兑机构留存的外币兑换水单,说法正确的有()。

单选题

《外币代兑机构管理暂行办法》规定,外币兑换水单需记载内容应包括但不限于以下内容()等。

单选题

《外币代兑机构管理暂行办法》规定,授权银行办理备案手续需报送以下材料()。

单选题

《外币代兑机构管理暂行办法》规定,代兑机构办理外币兑换业务应当具备以下条件()。

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