《外币代兑机构管理暂行办法》规定，授权银行应当监督外币代兑机构按双方签订的业务协议办理外币兑换业务，发现（）行为的，应当及时纠正并向国家外汇管理局当地分支机构报告。

金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注（）情况。

营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（）。

法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（）。

客户身份识别中的禁止性要求是指，金融机构不得为身份不明的客户（）。

金融机构开展客户身份识别中，发现客户出现（）异常情形，有权拒绝开户。

客户身份识别的含义（）。

反洗钱全面检查的内容应包括（）。

被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下（）方面进行配合。

以下（）属于需要上报的非现场监管信息。

以下（）属于银行需要上报的非现场监管信息。