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吉林省联社理论知识题库
3,854
单选题

下列不属于金融机构应当开展实时监测的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的是()。

A
中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B
联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C
中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D
美国财政部海外资产控制办公室全面禁止的客户

答案解析

正确答案:D
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单选题

中国人民银行采取多项措施,规范现金管理,提高现金流通效率,保障公众()使用现金。

单选题

银行业金融机构应实时监测假币收缴情况,提炼有价值的假币线索,确保采集的假币信息()。

单选题

根据《银行业金融机构反假货币工作指引》规定,理论培训包括货币的基础常识、防伪技术和防伪手段,假币的制作手法、制作特点和识别方法,反假货币相关法律法规和规章制度,反假货币工作机制和工作形势等。假币识别技能培训包括()。

单选题

人民银行各分支机构和各银监局要指导和督促金融机构(),形成良好的人民币使用习惯。

单选题

各金融机构要采取各种形式,加大反假货币宣传力度,尤其是对()弱势群体的宣传。

单选题

银行业金融机构应全程监控()等业务。监控资料应清晰完整,监控资料存储时间应满足检查管理需要。

单选题

《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》(银发〔2019〕319号)规定,各金融机构负责本单位反假货币知识与技能培训的对象()。

单选题

《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》(银发〔2019〕319号)规定,人民银行分支机构的工作安排主要包括()。

单选题

假币内部调转需留存的纸质凭证()。

单选题

柜员应按《不宜流通人民币纸币》、《不宜流通人民币硬币》行业标准对回笼券进行清分,挑出()等不宜流通人民币票币。

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