《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》（银发〔2019〕319号）规定，各金融机构负责本单位反假货币知识与技能培训的对象（）。

金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的（）。

有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）。

中国人民银行监管走访时，反洗钱工作人员不得少于（）人，并出示合法证件。

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结的期限为（）。

（）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易情况进行监督、检查。

提交涉及恐怖活动名单的可疑交易报告最迟不得超过业务发生后的（）小时。

下列不属于金融机构应当开展实时监测的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的是（）。

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。

以下活动可能存在洗钱行为的是（）。

以下当天发生的交易中属于应报告大额交易的是（）。