A、A.国家安全机关
B、B.国家金融管理局当地分支机构
C、C.人民银行当地分支机构
D、D.当地公安机关
答案：ACD
A、A.国家安全机关
B、B.国家金融管理局当地分支机构
C、C.人民银行当地分支机构
D、D.当地公安机关
答案：ACD
A. A.法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的
B. B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
C. C.对于同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的
D. D.对于两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的
A. A.法人行社
B. B.总部
C. C.分支机构
D. D.控股附属机构
A. A.自然人客户
B. B.非自然人客户
C. C.金融机构
D. D.企业法人
A. A.中止
B. B.终止
C. C.继续开展
D. D.重新开展
A. A.非柜面支付单笔支付
B. B.非柜面支付日累计
C. C.电子渠道支付日累计
D. D.网上银行、手机银行支付日累计
A. A.外国政治公众人物
B. B.联合国安理会发布的相关制裁决议名单
C. C.外国政要相关人
D. D.FATF公布的高风险国家（地区）人员
A. A.客户身份识别制度
B. B.大额交易报告制度
C. C.客户尽职调查制度
D. D.可疑交易报告制度
A. A.机构信息系统建设和数据整合情况，特别是获取、整合客户和交易信息的能力，以及对信息安全的保护措施
B. B.名单筛查工作机制健全性，覆盖业务与客户范围的全面性，以及系统预警和回溯性筛查功能
C. C.机构总部监督各部门、条线和各分支机构落实反洗钱政策的机制与力度，特别是是否将反洗钱纳入内部审计和检查工作范围、发现问题并提出整改意见
D. D.对董事会、高级管理层、总部和分支机构业务条线人员的培训机制
A. A.查询预警系统
B. B.查询风险系统
C. C.查询监测系统
D. D.系统弹窗
A. A.职位
B. B.职薪
C. C.职级
D. D.职数
