A、A.外国政治公众人物
B、B.联合国安理会发布的相关制裁决议名单
C、C.外国政要相关人
D、D.FATF公布的高风险国家（地区）人员
答案：ACD
A、A.外国政治公众人物
B、B.联合国安理会发布的相关制裁决议名单
C、C.外国政要相关人
D、D.FATF公布的高风险国家（地区）人员
答案：ACD
A. A.内部控制
B. B.内部活动
C. C.外部审计
D. D.内部审计
A. A.柜面
B. B.线上线下
C. C.跨省跨网点
D. D.跨金融机构
A. A.企业营业执照
B. B.受益所有人有效信息
C. C.法定代表人或单位负责人有效身份证件
D. D.授权他人办理的，授权书及被授权人的有效身份证明文件
A. A.各层级
B. B.各业务条线
C. C.各业务部门
D. D.本行客户
A. A.个人独资企业
B. B.不具备法人资格的专业服务机构
C. C.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
D. D.有限责任公司分公司
A. A.普及
B. B.引导
C. C.教育
D. D.传播
A. A.战略性
B. B.前瞻性
C. C.可行性
D. D.导向性
A. A.对于从事洗钱风险较高岗位的人员还应进行针对性培训
B. B.适当丰富培训的方式、内容，增强培训的灵活性
C. C.除专职和兼职洗钱风险管理外，其他岗位人员根据需要接受培训
D. D.各类最新的监管要求、风险提示以及本机构的各项新制度和系统操作要求等能够以最快速度传达到各个层级和人员
A. A.更新维护
B. B.最终责任
C. C.主体责任
D. D.监督责任
A. A.应当获得高级管理层的批准
B. B.应当报告当地人民银行分支机构
C. C.了解资金或者财产的来源
D. D.了解资金或者财产的用途
