《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），加强单位银行结算账户开立管理，对于（），银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况

A. A.洗钱风险管理

B. B.流动性风险管理

C. C.全面风险管理

D. D.操作性风险管理

A. A.反洗钱职能部门

B. B.审计职能部门

C. C.委托第三方

D. D.业务主管部门

A. A.信用卡账户交易数据

B. B.准贷记卡账户交易数据

C. C.贷记卡账户交易数据

D. D.本外币账户交易数据

A. A.房地产中介

B. B.贵金属销售

C. C.珠宝玉石销售

D. D.制造行业

A. A.客户

B. B.账户（或资金）

C. C.金融业务

D. D.交易对手账户

A. A.汇款人

B. B.收款人

C. C.汇款人或收款人

D. D.汇款人和收款人

A. A.风险管理部门

B. B.法律事务部门

C. C.内部审计部门

D. D.反洗钱管理部门

A. A.金融机构

B. B.特定非金融机构

C. C.金融机构和特定非金融机构

D. D.法人金融机构

A. A.金融行动特别工作组（FATF）

B. B.亚太反洗钱小组

C. C.欧亚反洗钱与反恐融资小组

D. D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

A. A.模糊命中限制类

B. B.模糊命中关注类

C. C.模糊命中其他类

D. D.精准命中各类名单