《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号），接收境外汇入款的金融机构，发现（）等信息缺失的，应当要求境外机构补充。

A. A.同名他行账户转入

B. B.账户余额充足

C. C.账户余额不足

D. D.定期到期转存

A. A.客户身份识别

B. B.客户尽职调查

C. C.客户身份资料

D. D.交易记录保存

A. A.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比

B. B.客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例

C. C.客户涉可疑交易报告的数量及不同管控措施的比例

D. D.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额

A. A.汇款人

B. B.收款人

C. C.汇款人或收款人

D. D.汇款人和收款人

A. A.开展相应客户的尽职调查工作

B. B.负责本行社白名单、私有名单、交易对手信任名单的录入工作

C. C.负责本行社案例的处理

D. D.对相应客户采取后续控制措施

A. A.三个月（含）

B. B.超过三个月

C. C.六个月（含）

D. D.超过六个月

A. A.董事会

B. B.高级管理层

C. C.与高级管理层适当层级

D. D.反洗钱管理部门

A. A.所有人

B. B.受益人

C. C.控制人

D. D.管理人

A. A.一年内

B. B.二年内

C. C.三年内

D. D.五年内

A. A.报告率

B. B.成案率

C. C.上报率

D. D.预警率