A、A.监测预警的报告数/监测预警的交易量
B、B.监测预警的交易量/全部交易量
C、C.可疑交易报告数/全部交易量
D、D.可疑交易报告数/监测预警报告数
答案：D
A、A.监测预警的报告数/监测预警的交易量
B、B.监测预警的交易量/全部交易量
C、C.可疑交易报告数/全部交易量
D、D.可疑交易报告数/监测预警报告数
答案：D
A. A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. B.中国反洗钱监测分析中心
C. C.中国人民银行及其分支机构
D. D.第三方
A. A.业务部门
B. B.反洗钱管理部门
C. C.境内外分支机构
D. D.相关附属机构
A. A.汇款人
B. B.收款人
C. C.汇款人或收款人
D. D.汇款人和收款人
A. A.连续多日、足额或者接近足额通过ATM取现
B. B.夜间凌晨通过ATM 足额或者频繁取现的
C. C.房租收入通过ATM机取现
D. D.短期内异地、跨行ATM 频繁取现的
A. A.开户人刻意躲避银行员工，按照他人现场指导填写开户资料
B. B.开户人没有刻意躲避银行员工
C. C.开户人按照事先准备的材料填写。开户过程中会打电话询问他人开户信息
D. D.开户人自行填写开户资料
A. A.业务部门
B. B.反洗钱管理部门
C. C.内部审计部门
D. D.人力资源部门
A. A.依法冻结账户资产
B. B.拒绝转移、转换金融资产
C. C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
D. D.告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求
A. A.报告率
B. B.成案率
C. C.上报率
D. D.预警率
A. A.固有风险
B. B.控制有效性
C. C.剩余风险
D. D.预计风险
A. A.同一客户
B. B.不同支行
C. C.不同客户
D. D.唯一
