《中国人民银行关于印发<义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引>的通知》（银发〔2017〕108号），（）是指义务机构将所收集案例中可识别的特征抽取和量化的过程，设计出可识别、可衡量或可反映案例中异常特征的指标。

A. A.高级管理层

B. B.人力资源部门

C. C.反洗钱管理部门

D. D.风险管理部门

A. A.风险评估

B. B.内部审计

C. C.条线检查

D. D.条线培训

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.管理

B. B.降低

C. C.控制

D. D.消除

A. A.完善洗钱风险防控体系

B. B.强化风险为本的意识

C. C.推动系统治理

D. D.落实“一案双查“工作机制

A. A.本系统

B. B.其他金融机构

C. C.监管机构

D. D.本机构

A. A.合理监管意见

B. B.口头建议

C. C.个人意见

D. D.合理整改意见

A. A.客户

B. B.账户（或资金）

C. C.金融业务

D. D.交易对手账户

A. A.风险为本

B. B.法人监管

C. C.风险管理

D. D.金融监管

A. A.每年

B. B.两年内

C. C.根据需要

D. D.三年内