A、A.对洗钱特征进行分析、对洗钱类型进行归纳、对案例进行总结
B、B.对案例进行分析、对洗钱类型进行归纳、对洗钱特征进行总结
C、C.对洗钱特征进行分析、对案例进行归纳、对案例进行总结
D、D.对案例进行分析、对洗钱特征进行归纳、对洗钱类型进行总结
答案：B
A、A.对洗钱特征进行分析、对洗钱类型进行归纳、对案例进行总结
B、B.对案例进行分析、对洗钱类型进行归纳、对洗钱特征进行总结
C、C.对洗钱特征进行分析、对案例进行归纳、对案例进行总结
D、D.对案例进行分析、对洗钱特征进行归纳、对洗钱类型进行总结
答案：B
A. A.地方各级人民政府
B. B.中国人民银行及其分支机构
C. C.银行业金融机构
D. D.市场主体登记机关
A. A.转口贸易，利用外贸转口公司，借助转口贸易方式，虚构货物交易，达到货物流和资金流分离的目的
B. B.自助设备操作异常，部分个人不能正确使用ATM自助设备，向银行投诉使用ATM自助设备时出现存款不能入账等问题
C. C.异常销户，账户使用寿命较短，更换频繁。账户在正常使用的前提下主动到柜面要求销户，随后不久到另一家网点重新开户
D. D.掩饰、隐瞒身份，存在刻意掩饰、隐瞒真实身份的行为。例如，不愿填写职业信息、不愿配合客户尽职调查等
A. A.内部保密管理策略
B. B.内部保密管理制度
C. C.内部保密管理流程
D. D.内部保密管理架构
A. A.机构信息系统建设和数据整合情况，特别是获取、整合客户和交易信息的能力，以及对信息安全的保护措施
B. B.名单筛查工作机制健全性，覆盖业务与客户范围的全面性，以及系统预警和回溯性筛查功能
C. C.机构总部监督各部门、条线和各分支机构落实反洗钱政策的机制与力度，特别是是否将反洗钱纳入内部审计和检查工作范围、发现问题并提出整改意见
D. D.对董事会、高级管理层、总部和分支机构业务条线人员的培训机制
A. A.外包员工
B. B.安保人员
C. C.正式员工
D. D.劳务派遣人员
A. A.风险控制
B. B.审核要点
C. C.核实频率
D. D.操作规范
A. A.企业营业执照
B. B.受益所有人有效信息
C. C.法定代表人或单位负责人有效身份证件
D. D.授权他人办理的，授权书及被授权人的有效身份证明文件
A. A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. B.通过与电子银行、ATM等非柜面渠道进行快进快出的资金划转
C. C.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
D. D.通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
A. A.内部控制
B. B.反洗钱措施
C. C.反洗钱
D. D.洗钱风险评估
A. A.董事
B. B.高风险客户
C. C.监事
D. D.高级管理人员
