《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办〔2022〕187号），监控名单管理系统一家行社最多可设置（）个“行社管理岗“。

A. A.合同

B. B.业务凭证

C. C.会计分录

D. D.单据

A. A.一倍

B. B.两倍

C. C.三倍

D. D.五倍

A. A.反洗钱和反恐怖融资制度

B. B.年度报告

C. C.大额可疑交易报告

D. D.重大风险事项

A. A.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务

B. B.产品业务记录跟踪资金来源、去向的程度，与非柜面交易的关联程度，非柜面交易金额和比例

C. C.产品业务销售、办理渠道及相应渠道的风险程度，是否允许他人代办或难以识别是否本人办理

D. D.产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用

A. A.柜面或非柜面

B. B.柜面或ATM机

C. C.柜面或智能柜员机

D. D.柜面或大额高速自动存取款设备

A. A.同名他行账户转入

B. B.账户余额充足

C. C.账户余额不足

D. D.定期到期转存

A. A.外国政治公众人物

B. B.联合国安理会发布的相关制裁决议名单

C. C.外国政要相关人

D. D.FATF公布的高风险国家（地区）人员

A. A.更新维护

B. B.最终责任

C. C.主体责任

D. D.监督责任

A. A.管理责任

B. B.最终责任

C. C.监督责任

D. D.实施责任

A. A.金融产品

B. B.服务渠道

C. C.业务流程

D. D.操作规范