A、A.反洗钱考核要求
B、B.反洗钱宣传要求
C、C.反洗钱培训要求
D、D.反洗钱保密要求
答案：D
A、A.反洗钱考核要求
B、B.反洗钱宣传要求
C、C.反洗钱培训要求
D、D.反洗钱保密要求
答案：D
A. A.声誉
B. B.业务
C. C.运营
D. D.财务
A. A.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和住所的
B. B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和身份证件号码的
C. C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人姓名或者名称、账号和住所的
D. D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人姓名或者名称、账号和身份证件号码的
A. A.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
B. B.高风险国家或地区发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单
C. C.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D. D.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织和人员名单
A. A.内部
B. B.外部
C. C.内外部
D. D.整体
A. A.尽职调查中客户职业与交易行为相符合
B. B.客户配合金融机构开展尽职调查
C. C.对尽职调查敏感，往往在接到银行尽职调查后账户进入沉睡状态，或之后较少发生交易
D. D.尽职调查客户存在身份、职业、联系电话、经常居住地等末发生变化
A. A.反洗钱职能部门
B. B.审计职能部门
C. C.各业务条线（部门）
D. D.科技信息部门
A. A.地域或客户
B. B.客户或产品
C. C.国家或地区
D. D.业务或渠道
A. A.自然人
B. B.非自然人
C. C.自然人或非自然人
D. D.自然人和非自然人
A. A.范围
B. B.形式
C. C.方法
D. D.频率
A. A.将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B. B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
