《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应当建立规范的内部检查程序，确保对业务数据和资料凭证适当的抽查比例，妥善保存内部检查工作资料，原则上对下一级分支机构的年度现场检查覆盖率不应低于（）。

A. A.高级管理层

B. B.反洗钱职能部门

C. C.业务主管部门

D. D.分支机构负责人

A. A.柜面支付限额

B. B.非柜面支付限额

C. C.手机银行交易额度

D. D.第三方支付额度

A. A.10000，1000

B. B.5000，1000

C. C.50000，10000

D. D.100000，50000

A. A.内部保密管理策略

B. B.内部保密管理制度

C. C.内部保密管理流程

D. D.内部保密管理架构

A. A.信用卡账户交易数据

B. B.准贷记卡账户交易数据

C. C.贷记卡账户交易数据

D. D.本外币账户交易数据

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.模糊命中限制类

B. B.模糊命中关注类

C. C.模糊命中其他类

D. D.精准命中各类名单

A. A.机构信息系统建设和数据整合情况，特别是获取、整合客户和交易信息的能力，以及对信息安全的保护措施

B. B.名单筛查工作机制健全性，覆盖业务与客户范围的全面性，以及系统预警和回溯性筛查功能

C. C.机构总部监督各部门、条线和各分支机构落实反洗钱政策的机制与力度，特别是是否将反洗钱纳入内部审计和检查工作范围、发现问题并提出整改意见

D. D.对董事会、高级管理层、总部和分支机构业务条线人员的培训机制

A. A.高级管理层

B. B.金融从业人员

C. C.股东大会

D. D.以上皆是

A. A.管理人员

B. B.高级管理人员

C. C.专业人员

D. D.专职人员