《中国人民银行关于印发<义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引>的通知》（银发〔2017〕108号），义务机构应当对本机构的（）严格保密，建立相应制度或要求规范监测标准的知悉和使用范围。

A. A.向相关侦查机关报案

B. B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为

C. C.提升客户风险等级，并根据相关内控制度规定采取相应的控制措施

D. D.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告

A. A.可疑交易初审岗

B. B.可疑交易复核岗

C. C.客户洗钱风险分类岗

D. D.审批岗

A. A.尽职调查中客户职业与交易行为相符合

B. B.客户配合金融机构开展尽职调查

C. C.对尽职调查敏感，往往在接到银行尽职调查后账户进入沉睡状态，或之后较少发生交易

D. D.尽职调查客户存在身份、职业、联系电话、经常居住地等末发生变化

A. A.行业协会

B. B.金融机构

C. C.金融机构和特定非金融机构

D. D.反洗钱义务机构

A. A.3年以上（含）银行工作经历

B. B.从事反洗钱工作2年以上（含）或从事风险或合规管理工作3年以上（含）

C. C.通过省行组织的反洗钱岗位从业资格考试

D. D.年龄一般应在45周岁以下（含）

A. A.董事会和高级管理层报告

B. B.反洗钱职能部门报备

C. C.董事会或高级管理层报告

D. D.反洗钱监管部门报告或向有权机关报案

A. A.24，12

B. B.36，24

C. C.36，12

D. D.48，24

A. A.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

B. B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告

C. C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易

D. D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施

A. A.拆分

B. B.合并

C. C.破产

D. D.倒闭

A. A.外部审计

B. B.内部审计

C. C.审计

D. D.内部或外部审计