《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔201９〕第１号），银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资（），可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行。

A. A.开展有效的整改，并根据内部责任追究制度，及时追究相关人员责任

B. B.根据相关情况开展整改工作

C. C.内部审计结果向董事会和高管层报告

D. D.董事会和高管层可以适当地跟踪、审查和改进内部审计发现问题，采取必要的措施以保证问题从顶层和源头上得到全面的整改和纠正

A. A.内部奖励机制

B. B.内部举报机制

C. C.内部处罚机制

D. D.内部考核机制

A. A.姓名或者名称、账号、住所

B. B.姓名或者名称、账号

C. C.姓名或者名称、账号、开户银行

D. D.姓名或者名称、账号、有效身份证件号码

A. A.检查、评估

B. B.检查、审计

C. C.审计、自查

D. D.审计、评估

A. A.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

B. B.审核洗钱风险管理政策和程序

C. C.审批洗钱风险管理的政策和程序

D. D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

A. A.董事会

B. B.监事会

C. C.股东大会

D. D.高级管理层

A. A.反洗钱行政主管部门

B. B.金融机构与特定非金融机构

C. C.税务机关

D. D.公安机关

A. A.交易金额1万元（含）以上的

B. B.交易金额5万元（含）以上的

C. C.交易金额10万元（含）以上的

D. D.无论其交易金额大小

A. A.外国政治公众人物

B. B.红色通缉令

C. C.公安部发布的恐怖组织名单、新疆涉恐名单、其他通缉名单

D. D.纪委监察部通缉名单

A. A.各层级

B. B.各业务条线

C. C.各业务部门

D. D.本行客户