《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），（）合理配置洗钱风险管理职位、职级和职数，选用符合标准的人员，建立反洗钱绩效考核和奖惩机制，为反洗钱宣导和培训提供支持。

A. A.名下存在涉案银行账户，或者近半年存在被公安机关查冻扣情况的

B. B. 短期内通过柜面、ATM 等多个渠道，或者多家银行网点取现的

C. C.中年女性临柜取现的

D. D.个人银行结算账户开户网点在省外的

A. A.接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的

B. B.接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的

C. C.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的

D. D.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的

A. A.短期内三笔代发工资入账，立即临柜取现的

B. B.有意规避大额取现客户身份核实等管理要求的，如取现金额接近 5 万元

C. C.一年存在被公安机关查冻扣情况的

D. D.短期内多笔资金从多个陌生账户汇入或者大额资金入账后，立即临柜取现的

A. A.与现金的关联程度

B. B.跨境交易

C. C.代理交易

D. D.国家（地区）的上游犯罪状况

A. A.交易金额1万元（含）以上的

B. B.交易金额5万元（含）以上的

C. C.交易金额10万元（含）以上的

D. D.无论其交易金额大小

A. A.管理

B. B.降低

C. C.控制

D. D.消除

A. A.自然人客户年龄

B. B.非自然人客户的股权或控制权结构

C. C.反洗钱交易监测记录

D. D.非面对面交易

A. A.监测标准及监测措施

B. B.监测标准

C. C.监测措施

D. D.监测标准的使用范围

A. A.有权中止

B. B.应当继续

C. C.有权继续

D. D.有权停止

A. A.柜面支付限额

B. B.非柜面支付限额

C. C.手机银行交易额度

D. D.第三方支付额度