《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），有效的洗钱风险管理是法人金融机构安全、稳健运行的基础，法人金融机构及其（）应当勤勉尽责，牢固树立合规意识和风险意识。

A. A.1人

B. B.2人

C. C.3人

D. D.4人

A. A.50万元

B. B.60万元

C. C.150万元

D. D.300万元

A. A.案例特征化

B. B.特征指标化

C. C.指标模型化

D. D.模型标准化

A. A.开户人刻意躲避银行员工，按照他人现场指导填写开户资料

B. B.开户人没有刻意躲避银行员工

C. C.开户人按照事先准备的材料填写。开户过程中会打电话询问他人开户信息

D. D.开户人自行填写开户资料

A. A.地域风险

B. B.客户风险

C. C.产品业务风险

D. D.渠道风险

A. A.反洗钱管理部门负责人

B. B.专职洗钱风险管理人员

C. C.最终受益人

D. D.兼职洗钱风险管理人员

A. A.业务部门、反洗钱管理部门、内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门、境内外分支机构和相关附属机构

B. B.反洗钱管理部门和业务部门

C. C.董事会和高级管理层

D. D.高级管理层和反洗钱管理部门

A. A.法人行社

B. B.总部

C. C.分支机构

D. D.控股附属机构

A. A.洗钱风险管理人员

B. B.管理人员

C. C.每一位员工

D. D.高级管理层

A. A.外国政治公众人物

B. B.联合国安理会发布的相关制裁决议名单

C. C.外国政要相关人

D. D.FATF公布的高风险国家（地区）人员