《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号），金融机构在开展客户尽职调查时，金融机构应提交可疑交易报告（）

A. A.县级

B. B.市级

C. C.省级

D. D.部级

A. A.资产规模

B. B.经营规模

C. C.客户规模

D. D.业务特征

A. A.普及

B. B.引导

C. C.教育

D. D.传播

A. A.中风险

B. B.中高风险

C. C.高风险

D. D.中低风险

A. A.可疑交易初审岗

B. B.可疑交易复核岗

C. C.客户洗钱风险分类岗

D. D.审批岗

A. A.中止为其办理业务

B. B.终止交易

C. C.个人账户只收不付交易

D. D.暂停个人银行账户非柜面业务

A. A.外汇账户

B. B.离岸账户

C. C.匿名账户

D. D.冒名账户

A. A.客户身份特征

B. B.资金特征

C. C.交易特征

D. D.行为特征

A. A.可疑交易初审岗

B. B.客户洗钱风险分类岗

C. C.中心主任

D. D.审核岗

A. A.向客户泄露相关信息

B. B.引起客户警觉

C. C.尽调人员获职相关信息

D. D.引起洗钱风险管理人员警觉