A、A.董事会
B、B.高级管理层
C、C.董事会或者向董事会负责的高级管理层
D、D.董事长
答案:C
A、A.董事会
B、B.高级管理层
C、C.董事会或者向董事会负责的高级管理层
D、D.董事长
答案:C
A. A.非法买卖、出租、出借本人有关电话卡
B. B.非法买卖、出租、出借本人有关银行卡
C. C.非法买卖、出租、出借本人有关账户
D. D.非法买卖、出租、出借本人有关账号
A. A.从业人员和用户
B. B.从业人员
C. C.用户
D. D.从业人员或用户
A. A.“分散转入、分散转出“
B. B.“分散转入、集中转出“
C. C.“集中转入、分散转出“
D. D.迅速取现
A. A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B. B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C. C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D. D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
A. A.三个月(含)
B. B.超过三个月
C. C.六个月(含)
D. D.超过六个月
A. A.产品业务规模,如账户数量、管理资产总额,年度交易量等
B. B.产品业务面向的主要客户群体,以及中低风险客户数量和相应资产规模、交易金额和比例
C. C.产品业务是否可向他人转移价值,包括资产(合约)所有权、受益权转移,以及转移的便利程度,是否有额度限制,是否可跨境转移
D. D.产品业务是否应用可能影响客户尽职调查和资金交易追踪的新技术
A. A.中国人民银行分支机构
B. B.证券公司
C. C.客户
D. D.银行
A. A.全面性原则
B. B.独立性原则
C. C.匹配性原则
D. D.有效性原则
A. A.2×24
B. B.5×24
C. C.7×24
D. D.10×24
A. A.身份证件的真实性
B. B.身份证件的有效性
C. C.账户实人使用
D. D.账户代理开户