现金类自助设备每（ ）至少清机一次，各核算机构应根据钞箱余额情况、客户错账投诉等业务需要及时清机。

对于不能提供开户证实书的同业、财政、国库等单位定期存款账户转账部提业务，若配发重空状态为“已配发”时，须手工补制特种转账凭证，并提供协议关于资金支付方式的约定页。

客户对已处理完毕的投诉事项提起重复投诉，各单位不应简化处理，应采取耐心解释说明、引导至第三方调解组织进行调解等方式妥善处理。

客服工单分为咨询问题工单和投诉工单。

因交易习惯、行业性质等原因被系统抓取大量同质信息，经甄别为正常交易的账户或客户，可认定为账管系统实时监测模型白名单客户进行系统录入。

人民币账户管控系统电信诈骗实时风险监测模型中实时预警模型抽取的账户存在较高涉诈风险。

公司无直接或间接拥有25%股权或表决权自然人的，便可停止识别工作。

在与非自然人客户业务关系存续期间，无需开展受益所有人身份识别工作。

受益所有人身份识别工作不属于客户身份识别工作。

基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。

对反洗钱检查发现的重大违规或涉案问题，检查组织单位应按照有关制度规定，移交合规部处理。