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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第 3 号),金融机构应当按照规定，结合本机构（ ）以及洗钱和恐怖融资风险状况，建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（ ）。
《金融机构反洗钱规定》规定，在中国人民银行或者其省一级分支机构对可疑交易调查期间，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（ ）报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（ ）个工作日内补正。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，当日单笔或者累计交易人民币（ ））万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易
《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的应当（ ）其支付账户所有业务。
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（ ）。
《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行（ ）职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（ ）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
