对非法集资人，由处置非法集资牵头部门处集资金额20%以上1倍以下的罚款。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，当客户与保险公司进行金融交易，在通过银行账户划转款项后，由以下（ ）机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是（ ）。

根据《反洗钱法》对员工开展反洗钱培训，应当遵循（ ）原则的要求。

反洗钱义务机构推出新产品、新业务前，须开展（ ），并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（ ）。

反洗钱监管的“双罚制”不包括对下列哪类人员的处罚？（）

发卡银行和支付机构应严格规范客户身份信息修改流程，针对不同的信息修改渠道完善身份验证措施，提升信息修改环节的（ ）。

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（ ）内至少应进行一次复核。

对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户，银行、支付机构应对其采取重新识别客户身份的措施，对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送（ ）。

对于黑名单中的单位，收单机构已经拓展为特约商户的，应当自被列入黑名单之日起（ ）内予以清退。