×
相关题目
单选题
下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是（ ）。
单选题
下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（ ）。
单选题
下列哪种大额交易，银行可以不报告?（ ）
单选题
下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为（ ）。
单选题
下列（ ）不属于自然人客户身份基本信息要素。
单选题
我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类？（ ）
单选题
未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构可依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（ ）。
单选题
同一银行法人为同一个人开立二类户、三类户的数量原则上分别不得超过（ ）个 。
单选题
涉赌涉诈可疑资金账户体现在账户（ ）小时均有交易，夜间、重要体育比赛期间等交易频繁，特别是单位账户存在频繁异地使用、非工作时间使用情形。
单选题
涉赌涉诈可疑资金账户体现在开立单位账户的不同企业的注册地址相近，或法定代表人及股东（ ）任职。
