我行某支行网点在营业时间内，因正处疫情期间，一位客户经过体温测量正常及登记后进入支行业务等待区等待业务办理，趁大堂经理不注意取下口罩，并一直打喷嚏，呈现严重感冒症状，经过大堂经理多次提醒该客户依旧拒绝佩戴好口罩，大堂经理对这一状况的处理方式正确的是（）。

典型的洗钱过程通常被分为三个阶段，即（ ）。

从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（ ）。

常见的洗钱方式包括（ ）。

不得作为实名证件使用的有（ ）。

保存客户身份资料及交易资料的主要目的有（ ）。

按照《中国人民银行关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》要求，优化个人银行账户开户流程包括哪些（ ）。

《中华人民共和国刑法修正案（十一）》第一百九十一条规定，有下列哪些行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金（ ）。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定银行业金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（ ）和收款人的姓名、账号等信息。

”断卡“违法犯罪团伙包括（ ）。

“断卡”行动断的是哪两种卡？（）