问:某日早晨，营业网点只开了两个对私窗口，休息区等候的客户非常多。时间过去了一刻钟，其中一个窗口还没有叫号，后面客户开始躁动，纷纷向前探个究竟。原来前面一位客户正在存款，钞票全是零钞，柜员正埋头数着小票，后面的客户终于按捺不住，纷纷抱怨小票太多，柜员数钞太慢….此时作为大堂经理你该怎么办？

提醒零存的客户，现在是业务高峰期，能否现将零钱封存，利用中午时间帮客户清点。

询问等待的客户需要办理的相关业务，加强引导分流。

安抚等待客户，为客户送上茶水，请他们耐心等待。

请示主管，由于等待人数和时间过长，增加业务办理柜台。

临时增加一个柜台，帮客户清点零钱，加快柜台业务办理效率。

正确答案：ABCDE

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

金融机构对通过交易监测标准筛选出的交易，应当（）。

金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于（）。

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份?（）

金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。

根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。（）

根据《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）。

根据《中华人民共和国反电信诈骗法》，赋予银行业金融机构职责包括（）?

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，企业存在下列哪些情况，银行应当加强对单位开户意愿的核查？（）