某日，大堂经理发现某男子今年是第四次在ATM上转账，而且间隔时间都差不多，有点不太对劲。之后在柜台查询记录后，发现转账过去的都是最近新开的户，收到后都是马上转出，之后就没有交易记录了。这时，大堂经理该怎么办？（）

以下哪些说法是正确的（ ）。

以下（ ）情况，应要求客户出具辅助身份证明材料?

疑似非法集资资金账户涉及（ ）。

下面哪些属于涉电信诈骗犯罪可疑特征( )。

下列说法中正确的是( )。

下列属于洗钱特征的是（ ）。

下列属于高风险客户的有（ ）。

下列关于反洗钱叙述正确的有（ ）。

洗钱风险评估中，以下哪些类型的客户可以适当调高其风险评级（ ）。

我国反洗钱调查的主体为（ ）。