30.埃格蒙特集团为全球金融情报机构提供一个论坛的目标是什么?

A. 　该活动对金融机构的声誉构成风险。

B. 　这是发起人首次向受益人发送电汇。

C. 　受益人活跃于相关行业。

D. 　向受益人支付的款项金额较大。

A. 　审查需一年一次。

B. 　审计应有外部独立团队完成。

C. 　报告应直接提交给董事会。

D. 　审计过程中有利益冲突。

A. 　在提交客户信息之前,获得金融情报机构(FIU)的批准。

B. 　省略一些回应以满足监管期限。

C. 　将负责客户的员工分配给调查小组。

D. 　考虑聘请合格、经验丰富的法律顾问。

F. 　IU)的批准。

I. 　U)的批准。

A. 　非盈利医院

B. 　筹款组织

C. 　员工福利计划信托

D. 　医疗实践有限合伙

A. 　如果此人在可疑交易报告中被点名。

B. 　如果执法部门送达法律传票或传票。

C. 　如果对客户的调查在媒体上公开。

D. 　如果执法部门有间接证据怀疑洗钱

A. 　客户准入、制裁监控、客户接纳、客户尽职调查

B. 　客户身份识别、风险评估、客户筛选、监控

C. 　客户准入、风险监控、客户接纳、强化尽职调查

D. 　客户身份识别、风险管理、客户接纳、监控

A. 　应该及时向所在国家的金融情报中心报告可疑活动。

B. 　金融机构已经与执法部门就该可疑活动进行沟通。

C. 　金融机构有证据表明该项活动与恐怖融资有关系。

D. 　金融机构已经与账户所有人取得联系,确认账户最近变化情况。

E. 　金融机构有合理的证据怀疑资金是犯罪活动所得。

A. 　向亲属转移价值

B. 　用作存款账户

C. 　使用内幕信息

D. 　向第三方转移资金

A. 　每两年

B. 　并购时

C. 　董事会重组时

D. 　FATF指导时

F. 　ATF指导时

A. 　先前提交的同一客户的可疑交易报告

B. 　开户文件和账户报表

C. 　向客户发送的宣传材料副本

D. 　该机构的可疑交易报告的政策和程序的副本