AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 题库题库题库题库 题目详情
CAD0019C5F700001C1BB143615E01B81
题库题库题库题库
1,908
单选题

金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,以下哪种说法正确的是( )。

A
A、由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
B
B、由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
C
C、由该金融机构和该第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
D
D、双方皆不承担责任

答案解析

正确答案:A

相关知识点:

第三方识身份差,金融机构担责啦

题库题库题库题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

对未在全省农村合作金融机构办理过贷款业务的客户,属客户经理主动营销、尽职调查的,其办理的线上数字贷款业务归属至( )进行客户服务响应和贷后管理等相关工作

单选题

对因外出务工等原因未建档评级的散户,要通过电话联系,或在其返乡时,主动上门开展调查建档评级工作。()

单选题

针对不同客户采用不同的授信支持方式。对辖区内道德模范、诚实守信客户和共产党员等社会正面客户群体,通过信贷产品包装宣传、单独授信支持,提高授信额度等方式,弘扬社会正能量()

单选题

联系方式的采集,客户经理通过入户调查或其他途径获取,作为主要联系方式时,不需采用短信验证码方式核验。()

单选题

土地承包法修正案中明确,土地经营权不可以向金融机构融资担保,不能推广农村承包土地经营权抵押贷款业务()

单选题

农村基层网点只能发放本乡镇辖区内个体工商户和农户贷款,以及其辖区内专业合作社、家庭农场、种养大户、职业农民等农业贷款()

单选题

线上信贷模式推广后,对于已经预授信的农户,直接使用预授信额度进行线上签约用信;未进行预授信的农户,系统基于农户经济档案数据和其他数据直接进行评级授信,整个过程无需客户经理参与( )

单选题

各行社要对标先进,以问题为导向,严格落实()的工作要求,常态化扎实推进农户建档评级工作。

单选题

对辖区长期以来“可支持但边缘化”的农户客户群体,要坚持农户小额信用贷款“小额、分散”的信贷经营原则,采用()额度的方式予以授信支持,注重客户数量和业务笔数,主动放低身段去“做小做散”。

单选题

名单制精准营销的对象包括( )

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu