联系方式的采集，客户经理通过入户调查或其他途径获取，作为主要联系方式时，不需采用短信验证码方式核验。（）

理财计划具有明确的目标客户，对此理解错误的是：

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①收集客户资料及个人理财目标②综合理财计划的策略整合③客户关系的建立④分析客户现行财务状况⑤提出理财计划⑥执行和监控理财计划。正确的次序应为：

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（ ）。

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，以下哪种说法正确的是( )。

（ ）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

销售人员从事理财产品销售活动，不得有的情形不包括：

对于平衡型客户，不适宜向其推销（ ）产品。

最符合资管新规要求的理财产品是（ ）

商业理财理财业务帮助员工展业，具体体现在：

商业银行理财业务的原则不包括：