15.自然人客户的“身份基本信息”的客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的身份证地址。

85.只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。

84.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

83.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

82.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

81.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易8年。

80.身份证明文件已过有效期,客户未在合理期限内更新且无合理理由的,应中止为客户办理业务。

79.金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。

78.按照人民银行的规定,各金融机构及分支机构的相关指定人员是本部门反洗钱工作的第一责任人。

77.同一介质上存有不同期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。

76.在识别和报告涉嫌恐怖融资活动的可疑交易行为过程中,工作人员应严格遵守保密制度的规定,不得擅自将相关信息向无关人员泄露。