17.银行对于哪些情形,可以拒绝开户?( )

83.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示( ),否则,金融机构有权拒绝。

82.建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是( )。

81.随着经济的全球化,洗钱越来越具有( )。

80.以下说法错误的是:( )

79.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前( )送达通知书,告知对方谈话内容,参加人员、时间、地点等.

78.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的( )

77.反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的( )

76.金融情报机构分析信息的最基本目的是( )

75.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存( )年。

74.在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常( )、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。