36.出现以下( )情况时,金融机构应当重新识别客户:

客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的;

客户行为或者交易情况出现异常的

客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

正确答案：ABCDEFG

题目纠错

2022年反洗钱知识竞赛题库

扫码进入小程序
随时随地练习

159.金融机构应当( )后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。

158.对于下列何种低风险的非自然人客户,金融机构可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人:

157.根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,以下何项内容不属于洗钱风险管理体系应包括的要素

156.在客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为( )的,保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认申请人的身份。

155.最新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起施行。

154.反洗钱临时冻结不得超过( )。

153.我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )万?

152.义务机构应当充分利用从( )获取的信息、数据或者资料识别和核实受益所有人信息。

151.反洗钱工作中对客户身份识别的主要流程是什么?( )

150.2018年09月29日,( )发布了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》(以下简称“《指引》”),自2019年1月1日起施行。《指引》的出台,代表着我国反洗钱工作的全面升级。