17.金融机构应当按照( )的相关规定,建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范。

42.客户身份识别,也称( )

41.金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录( )

40.洗钱活动可以通过以下哪种途径和方式( )

39.各金融机构和支付机构应当遵循( )原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。

38.金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止(BD)的缺失、损毁。

37.洗钱犯罪的上游犯罪情形包括( )

36.出现以下( )情况时,金融机构应当重新识别客户:

35.银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的识别、评估、监测和控制工作,应贯穿整个跨境业务流程,包括( )等。

34.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的( )一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:

33.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人,包括( )。