12.鉴定单位应当具备以下条件( )

47.义务机构应强化流程控制和授权管理,完善反洗钱信息批量( )等重要操作内部审批流程。

46.义务机构在反洗钱法律和行政法规有新的要求并可能对信息安全带来重大影响时,或与反洗钱信息安全相关的( )发生重大变更时,应组织开展反洗钱信息安全影响评估。

45.义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统( )等各个阶段,在系统建设时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。

44.下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是( )

43.客户洗钱风险等级分类原则( )

42.客户身份识别,也称( )

41.金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录( )

40.洗钱活动可以通过以下哪种途径和方式( )

39.各金融机构和支付机构应当遵循( )原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。

38.金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止(BD)的缺失、损毁。