14.商业银行应当建立健全账户分类分级管理体系,重点通过()业务来加强账户事中事后风险防控。

114.根据我国现行法律,为下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户或协助转移资金的,可能构成洗钱犯罪?( )

113.犯有《刑法》规定的洗钱罪行为之一的,下列正确的表述是( )

112.根据刑法第191条之规定,洗钱的方式包括哪些( )。

111.对于( )的情形,银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

110.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的要求,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查( )

109.下列哪些反洗钱信息不得向客户透露( )

108.中国人行设立中国反洗钱监测分析中心,其职责包括( )

107.人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有哪些?( )

106.下列属于金融机构反洗钱义务的是( )

105.根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有( )行为,情节严重的,有反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下处罚,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款。