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多选题
88.金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构全面风险管理体系,覆盖各项业务活动和管理流程,以下说法错误的是?
A
针对识别的较高风险情形,应当采取强化措施,管理和降低风险
B
针对识别的较低风险情形,可以采取简化措施
C
超出金融机构风险控制能力的,与客户建立业务关系或者进行交易前,应经过高级管理层批准(正确答案)
D
已经建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时终止业务关系
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
2022年反洗钱知识竞赛题库
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