32.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的款项划转。

42.控制措施有效性指标评分采用五级分类法,得分越高代表问题或缺陷越严重

41.当前我国面临的主要洗钱威胁是犯罪收益较小的上游犯罪。

40.《三反意见》也是我国2017-2020年反洗钱和反恐怖融资战略。

39.《三反意见》的全称是《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资监管体制机制的意见》

38.FATF建议要求房地产中介履行可疑交易报告义务

37.律师、会计师和公司服务提供商是完全不同的行业

36.我国民事信托发展势头良好

35.我国律师事务所不能开立独立的客户资金账户

34.对称加密的优势是:密钥是单项函数,加密如果没有秘钥,很难解开。

33.拜占庭将军问题的本质是分布式网络通信容错问题。