30.对经分析识别认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反洗钱监测分析中心报告的同时,应向( )报告。

44.《评估管理办法》的适用范围是依法设立的法人金融机构

43.固有风险评估指标采用五级分类法,得分越高代表风险越高

42.控制措施有效性指标评分采用五级分类法,得分越高代表问题或缺陷越严重

41.当前我国面临的主要洗钱威胁是犯罪收益较小的上游犯罪。

40.《三反意见》也是我国2017-2020年反洗钱和反恐怖融资战略。

39.《三反意见》的全称是《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资监管体制机制的意见》

38.FATF建议要求房地产中介履行可疑交易报告义务

37.律师、会计师和公司服务提供商是完全不同的行业

36.我国民事信托发展势头良好

35.我国律师事务所不能开立独立的客户资金账户