29.银行机构客户当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应报告大额交易。

45.固有风险评估的三个维度,分别是经营环境与规模、客户固有风险、产品(业务)固有风险。

44.《评估管理办法》的适用范围是依法设立的法人金融机构

43.固有风险评估指标采用五级分类法,得分越高代表风险越高

42.控制措施有效性指标评分采用五级分类法,得分越高代表问题或缺陷越严重

41.当前我国面临的主要洗钱威胁是犯罪收益较小的上游犯罪。

40.《三反意见》也是我国2017-2020年反洗钱和反恐怖融资战略。

39.《三反意见》的全称是《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资监管体制机制的意见》

38.FATF建议要求房地产中介履行可疑交易报告义务

37.律师、会计师和公司服务提供商是完全不同的行业

36.我国民事信托发展势头良好