20.金融机构应当将收缴的假币( )全额解缴到当地中国人民银行分支机构,不得自行处理。

111.金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时,有告知客户的义务

110.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是银监会的职责之一

109.个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司

108.由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求

107.反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。( )

106.企业申请采取批量开卡代发员工工资时,开卡企业应对员工身份的真实性承担责任,且须员工本人持身份证原件到网点办理激活并当场修改密码后方能正常使用。( )

105.自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限,无关紧要,金融机构可以不去了解。 ( )

104.金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。( )

103.涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。( )

102.如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。( )