9.金融机构应在新上岗现金从业人员上岗( )内完成反假货币知识与技能培训。

2.在识别或者重新识别客户身份时,可以采取哪些措施?( )要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。( )回访客户。( )实地查访。( )向公安、工商行政管理等部门核实。( )其他可有法采取的措施

1. 出现哪些情况时应当重新识别客户?( )客户有关行为或者交易出现异常,或者客户风险状况发生变化的;( )怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的、或者与先前获得的身份资料不一致的;( )客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者其他身份证明文件种类、身份证件号码、经营范围、法定代表人或者受益所有人的;( )客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的;( )客户为国家司法、执法和监察机关调查、发布的涉嫌洗钱或者恐怖融资及相关犯罪人员的;( )客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;( )涉嫌恐怖活动的组织人员名单以及中国人民银行要求关注的其他涉嫌洗钱及相关犯罪人员,有合理理由怀疑客户或交易对手涉及的资金或资产与名单相关的。

120.根据反洗钱有关规章的规定,银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。( )

119.反洗钱工作责任制的涵盖范围应上至单位领导、部门负责人,下至每项具体工作的直接责任人。( )

118.银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度,必要时再进行回访。( )

117.金融机构不能降低客户身份识别的频率和强度。( )

116.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告

115.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告

114.保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存期限到期时及时销毁

113.义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息