反洗钱工作保密内容包括因依法履行反洗钱职责或者义务而获得及形成的客户信息和交易记录等资料。

营业机构在办理业务时发现假币，应当由（ ）以上业务人员当面予以收缴，且整个收缴过程不得离开持有人视线和视频监控范围。

营业机构应指定各类实体印章的保管人员，原则上应由（）保管。

营业机构应于每年（）根据客户特点及其前半年交易情况对存量客户风险等级进行分类。

营业机构应当对大额和可疑交易进行审查、分析，发现涉嫌洗钱犯罪的，应上报领导小组备案，由领导小组统一报告（ ）

营业机构业务人员收缴假币，应向持有人出具中国人民银行统一印制的（ ）

营业机构要对接收的大额支付系统贷记来账挂账业务及时处理，对于经确认具备入账条件的，对工作日8:30前接收的，应于当日（ ）前完成处理；对于8:30之后接收的，（ ）前处理完毕。

营业机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上（含）的现金存取业务时，应核对客户的有效身份证件

营业机构为客户提供金融服务时，应当及时、审慎地识别（ ）和可疑交易，并按照规定的报送程序和方式报告大额和可疑资金交易，不得以任何方式妨碍反洗钱义务的履行

营业机构为个人客户办理现金存取款或转账业务时，对于单笔金额人民币（）（含）以上或者超过单日累计提示限额的，应核对客户的有效身份证件，并留存客户有效身份证件的复印件或者影印件，作会计凭证附件。

营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。