开户申请人确因行动不便等原因不能前往本行网点，营业机构可以采取上门办理等方式办理开户。

营业期间，查库发现柜员现金尾箱有差错，但在（）的，视同账款相符

营业机构在收缴假币过程中发现一次性发现假人民币（ ）张（枚）及其以上的应当立即报告当地公安机关，并提供有关线索，报告公安机关的同时应上报上级安全保卫部门

营业机构在办理业务时发现假币，应当由（ ）以上业务人员当面予以收缴，且整个收缴过程不得离开持有人视线和视频监控范围。

营业机构应指定各类实体印章的保管人员，原则上应由（）保管。

营业机构应于每年（）根据客户特点及其前半年交易情况对存量客户风险等级进行分类。

营业机构应当对大额和可疑交易进行审查、分析，发现涉嫌洗钱犯罪的，应上报领导小组备案，由领导小组统一报告（ ）

营业机构业务人员收缴假币，应向持有人出具中国人民银行统一印制的（ ）

营业机构要对接收的大额支付系统贷记来账挂账业务及时处理，对于经确认具备入账条件的，对工作日8:30前接收的，应于当日（ ）前完成处理；对于8:30之后接收的，（ ）前处理完毕。

营业机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上（含）的现金存取业务时，应核对客户的有效身份证件

营业机构为客户提供金融服务时，应当及时、审慎地识别（ ）和可疑交易，并按照规定的报送程序和方式报告大额和可疑资金交易，不得以任何方式妨碍反洗钱义务的履行