登记客户身份基本信息一般应通过业务系统进行，业务系统不能登记的，在有关业务凭证上登记。

营业网点的凭证资料最迟于()（假期除外）上午送达事后监督中心

营业日始，营业机构应首先打印上日交易流水清单，由流水勾对人员比照会计凭证勾对交易流水清单，并最迟于（ ）勾对完毕

营业期间，查库发现柜员现金尾箱有差错，但在（）的，视同账款相符

营业机构在收缴假币过程中发现一次性发现假人民币（ ）张（枚）及其以上的应当立即报告当地公安机关，并提供有关线索，报告公安机关的同时应上报上级安全保卫部门

营业机构在办理业务时发现假币，应当由（ ）以上业务人员当面予以收缴，且整个收缴过程不得离开持有人视线和视频监控范围。

营业机构应指定各类实体印章的保管人员，原则上应由（）保管。

营业机构应于每年（）根据客户特点及其前半年交易情况对存量客户风险等级进行分类。

营业机构应当对大额和可疑交易进行审查、分析，发现涉嫌洗钱犯罪的，应上报领导小组备案，由领导小组统一报告（ ）

营业机构业务人员收缴假币，应向持有人出具中国人民银行统一印制的（ ）

营业机构要对接收的大额支付系统贷记来账挂账业务及时处理，对于经确认具备入账条件的，对工作日8:30前接收的，应于当日（ ）前完成处理；对于8:30之后接收的，（ ）前处理完毕。