银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

“假币”印章是银行业金融机构收缴假币时在假币或专用封装袋上加盖戳记的专用印章。

客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。

公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。

代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

营业机构在接到协助冻结、扣划存款通知书后,应及时通知被查询、冻结、扣划单位或个人

对于客户因参与套现或非法活动所导致的损失，可以通过银联差错争议流程转嫁损失。

单位定期存款支取时应以转账方式将存款转入其原转存账户，不得将定期存款用于结算或从定期存款账户中提取现金。

财委会自收到手续齐全的申报资料之日起，一般应在4个自然日内给予批复

收入现金必须在有效( )视频和客户视线范围内进行。